国内交易所曲折的合规之路-链嗅网

国内交易所曲折的合规之路

2月26日,在由区分主办、普链财经协办的《区分●了不起的系列之2020开年特别版》线上 AMA 访谈活动中, LongBit 合伙人酋长表示: LongBit 积极寻求国际化布局,2020年1月份随”一带一路”国家经贸访问团出访斯里兰卡后,目前 LongBit 已在斯里兰卡当地成立了区块链公司,与斯里兰卡国家大学达成了协议,目前正积极开发斯里兰卡数字货币及区块链技术应用市场。并表示2020年LongBit的重点工作将会放到衍生品，合规化和全球化方面，定下的目标是获得五个国家或地区的牌照。在此感叹LongBit的宏伟目标，但交易所合规之路又岂是那么简单的。

合规化自从交易所诞生以来是交易所一直探寻的道路。自2008年比特币诞生以来，加密资产的种类和辐射范围得到极大提高，截止目前，根据Coinmarketcap数据显示，全球至少有超过3000种数字资产，且整个加密资产行业已扩散至全球所有互联网覆盖的国家和地区。与此同时，加密资产行业的全球监管体系也日渐明朗，为了不扼杀金融创新，虽然目前各国的监管政策各不相同，但基本形成了包括传统牌照监管体系、沙盒监管和行业自律等在内的动态综合监管体系。

2019年10月24日，中央领导人在会议中强调“要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口”。26日，《人民日报》海外版发表了主题为“把区块链作为核心技术自主创新重要突破口”的头版头条文章，吹响了区块链产业新时代的号角。

合规化已经成为加密资产交易所的必然趋势，原生的区块链企业也在寻求拥抱监管，积极进行合规化，一般通过直接申请牌照许可，或以融资并购的方式获取合规牌照。Coinbase持有纽约数字资产牌照Bitlicense，可向用户提供合规服务；币安通过推进全球各地的合规法币交易所落地来进行合规化，目前已上线币安乌干达（支持乌干达先令）和币安泽西岛（支持欧元和英镑）；OK集团与马耳他证券交易所签署了推动证券类通证平台落地，其美国主体OKCoin也取得了MSB牌照；火币集团则通过在日本、韩国等地设立本地站的方式落地合规服务，其中日本通过收购持牌合规交易所BitTrade实现，另外，其还通过合作伙伴HBUS进入美国市场，并在欧洲直布罗陀申请了DLT牌照，可在欧洲展开加密资产交易服务。可谓八仙过海各显神通。

尽管如此各大交易所在国外积极寻求合规化牌照，但是在国内运营的交易所还是频繁受阻，我国明确规定禁止虚拟货币交易，去年的抹茶，BIKI频繁被点名，包括一直努力使交易所合规化的币安，在去年也被查封了在上海的办公室，而在世界范围内人们对数字货币抱有的大多是不接受的态度，主要原因就是由于数字货币的特点造成的。

数字货币具有匿名性，点对点交易，它的便捷也成了许多不法分子洗黑钱的首选，同时成为了世界恐怖组织内的通用货币，一直存在的暗网中则一直使用比特币进行交易。

数字货币具有的去中心化交易也对具有国家主权的货币产生了威胁，可绕过国家对资金的监管，极其容易造成资金外逃。尽管我国正在研究DECP数字货币，但跟目前的数字货币有本质的区别，DECP有个绝对的集权机构，带有国家主权性质。这也是我国一直禁止虚拟货币交易的原因。数字货币具有去中心化特征，发布数量价值完全是根据算法共识决定的，不可中心化操控，便利的同时也将增加监管的难度。

比如Facebook想要发行的Libra自从去年提出以来就一直饱受争议。英国央行副行长Jon Cunliffe在最近出席的活动中表示，Facebook旗下Libra等稳定币的崛起，可能导致信贷枯竭，进而影响整体经济。Cunliffe表示，与大型科技和社交媒体平台相关的稳定币可能会导致人们把大部分或全部资金从银行账户转移到非银行机构提供的虚拟钱包。当局需要确保任何用作货币的稳定币符合商业银行货币的标准，并通过竞争、数据保护和反洗钱等领域的其他测试。种种情形表明加密货币形势不容乐观。

交易所要想走向合规之路，数字货币的地位必须得到认可，在我国拒绝承认BTC是具有交易的货币，只是承认BTC是具有一定价值的商品。同时明确规定禁止数字货币交易，不得不说在国内交易所的合规之路漫长又曲折。

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